Украина представила экспертам FATF свою систему по борьбе с отмыванием денег [ Редагувати ]
Украинская делегация во главе с первым вице-премьер министром, министром финансов Николаем Азаровым провела в Берлине (Германия) перед экспертами FATF презентацию создаваемой Украиной системы для борьбы с отмыванием денег.
Об этом сказал исполнительный секретарь FATF Патрик Муле. Он уклонился от оценок проведенной Украиной работы по борьбе с отмыванием денег, сказав, что эксперты FATF примут решение по Украине в четверг.
"Это может быть среда вечер-четверг утро", - сказал Муле. По его словам, проанализировав проведенную Украиной работу по внедрению системы для борьбы с отмыванием денег, FATF, если найдет принятые меры достаточными, предложит Украине разработать план по осуществлению программы против отмывания грязных денег.
Затем FATF оценит разработанный план и пошлет в Украину экспертов для анализа созданной системы.
Только поле этого FATF может рассмотреть исключение Украины из списка стран, не борющихся с отмыванием денег.
В случае же, если организация сочтет принятые Украиной меры недостаточными, FATF может снова ввести против Украины меры по усиленному мониторингу операций с ее компаниями, как это было в декабре.
"Единственная позиция - это будет ли Украине предложено утвердить план внедрения (системы по борьбе с отмыванием денег) для FATF. Исключения Украины из списка (стран, не борющихся с отмыванием денег) нету в повестке дня", - сказал представитель FATF.
Официальные решения, принятые на заседании группы, FATF планирует огласить в пятницу.
Муле отказался комментировать возможные сроки исключения Украины из "черного списка" FATF.
"Я не думаю, что правильно делать прогнозы. Это будет зависеть от задач по внедрению мер для борьбы с отмыванием денег", - сказал он.
Напоминаем, что ранее вице-премьер Азаров сказал, что рассчитывает добиться исключения Украины из списка в феврале 2004 года. FATF в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Зимой Украина приняла ряд законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег.
Годом ранее власти создали при Министерстве финансов департамент финансового мониторинга для анализа информации о подозрительных операциях, которые, согласно закону, должны будут ему предоставлять банки. Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.
В список стран, не сотрудничающих с FATF, кроме Украины, входят Египет, острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины.
