Новини: FATF
-
1
СП против выпуска Кабмином гособлигаций 21 квітня 2009 17:35 Україна
СП заявляет о противоречии выпуска государственных облигаций для физлиц и юрлиц условиям международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
-
2
MONEYVAL положительно оценил усилия Украины по противодействию отмыванию преступных доходов
MONEYVAL положительно оценил усилия Украины по противодействию отмыванию преступных доходов 21 січня 2005 15:02 Україна
Украина на пленарном заседании Экспертного комитета Совета Европы (MONEYVAL) успешно отчиталась о действиях в борьбе по отмыванию "грязных" денег. Отчет украинской делегации затрагивал период с сентября 2003 года.
-
3
В Грузии принят в первом чтении закон о легализации теневого капитала
В Грузии принят в первом чтении закон о легализации теневого капитала 23 грудня 2004 10:04 Світ
Согласно законопроекту в его нынешнем виде, финансовая амнистия коснется всех, в том числе и высокопоставленных грузинских чиновников, если они реинвестируют свой капитал в экономику страны.
-
4
Министры экономики и финансов стран ЕС подписали документ по борьбе с отмыванием незаконных капиталов
Министры экономики и финансов стран ЕС подписали документ по борьбе с отмыванием незаконных капиталов 07 грудня 2004 22:38 Світ
Министры экономики и финансов 25 государств-членов Евросоюза подтвердили на заседании во вторник в Брюсселе приверженность своих стран борьбе с отмыванием преступных капиталов и источниками терроризма.
-
5
Сити - главная "мыльница" мира
Сити - главная "мыльница" мира 15 листопада 2004 18:45 Світ
Лондонский Сити стал "раем для тех, кто отмывает деньги", потому что британская юридическая система позволяет людям, делающим денежные вклады прятать свою личность за системой трастов.
-
6
Финансовые разведки Европы объединяются
Финансовые разведки Европы объединяются 11 листопада 2004 09:43 Україна
"Украина достигла больших успехов в создании системы борьбы с финансовым терроризмом, - считает первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай Азаров. - Но только объединенные усилия всех финансовых разведок помогут нам окончательно победить это явление".
-
7
"Черный Список" ФАТФ остался неизменным
"Черный Список" ФАТФ остался неизменным 22 жовтня 2004 16:58 Світ
Составленный Международной группой по борьбе с финансовыми преступлениями "черный список" стран, которые недостаточно сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, остается неизменным.
-
8
Украина входит в число наиболее коррумпированных государств мира 14 жовтня 2004 17:19 Україна
Украина занимает одно из первых мест в мире среди стран, подверженных коррупции. Такой вывод сделали эксперты Мирового экономического форума в "Глобальном докладе о конкуренции за 2004-2005 годы", распространенном в Женеве (Швейцария).
-
9
FATF: покой нам только снится
FATF: покой нам только снится 14 серпня 2004 18:10 Україна
Как впишется в новую стратегию FATF наша страна, которая еще полгода будет пребывать под неусыпным мониторингом этой организации, лишь в феврале исключившей ее из своего "черного списка"?
-
10
Госфинмониторинг примет участие в деятельности рабочих комитетов группы Эгмонт
Госфинмониторинг примет участие в деятельности рабочих комитетов группы Эгмонт 29 липня 2004 13:14 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга получил приглашение от группы Эгмонт принять непосредственное участие в деятельности ее рабочих комитетов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
-
11
Гватемала исключена из "черного списка" ФАТФ
Гватемала исключена из "черного списка" ФАТФ 02 липня 2004 16:57 Світ
Гватемала исключена из "черного списка" ФАТФ. Такое решение принято на завершившейся в Париже очередной сессии Международной финансовой группы, созданной в целях противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
-
12
Украина вступила в Эгмонтскую группу 23 червня 2004 18:34 Україна
Объединяющая финансовые разведки различных стран мира Эгмонтская группа на двенадцатом пленарном заседании, проходящем на острове Гернси (Великобритания), решила принять в свой состав Государственный департамент финансового мониторинга Украины.
-
13
Департамент финмониторинга стал центральным органом исполнительной власти со спецстатусом
Департамент финмониторинга стал центральным органом исполнительной власти со спецстатусом 17 червня 2004 12:28 Україна
Президент Украины Леонид Кучма подписал Закон Украины, по которому Департамент финансового мониторинга Министерства финансов Украины выводится из состава Минфина и получает статус самостоятельного и независимого центрального органа исполнительной власти.
-
14
Мандат FATF на борьбу с отмыванием денег продлен на до 2012 года
Мандат FATF на борьбу с отмыванием денег продлен на до 2012 года 14 травня 2004 15:24 Світ
Министерская конференция стран - членов Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF), проходившая в пятницу в Париже, приняла решение продлить мандат этой организации на рекордные восемь лет - до декабря 2012 года.
-
15
Украина - надежный партнер США в борьбе с терроризмом и отмыванием "грязных денег"
Украина - надежный партнер США в борьбе с терроризмом и отмыванием "грязных денег" 08 квітня 2004 10:44 Україна
Украина является надежным партнером США в борьбе с терроризмом и его финансированием, а также отмыванием "грязных денег", заявили представители Министерства финансов Соединенных Штатов.