Новини: FATF
-
1
Глава одного из государств СНГ подозревается в причастности к отмыванию денег в израильском банке
Глава одного из государств СНГ подозревается в причастности к отмыванию денег в израильском банке 09 березня 2005 18:01 Світ Тель-Авів
По информации Второго канала израильского телевидения, который ссылается на источники, связанные с расследованием этого громкого дела, "у этого главы государства, по всей видимости, были счета в отделении 535 банка Hapoalim, открытые, согласно подозрению, с целью отмывания денег".
-
2
В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, обналичивший за три месяца 20 миллионов гривен
В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, обналичивший за три месяца 20 миллионов гривен 29 вересня 2004 19:48 Україна
В Донецкой области сотрудники управления по борьбе в организованной преступностью раскрыли деятельность конвертационного центра, который за 3 месяца легализировал 20 миллионов гривен.
-
3
В Киеве разоблачен конвертационный центр, который за месяц легализовал 40 миллионов гривен
В Киеве разоблачен конвертационный центр, который за месяц легализовал 40 миллионов гривен 23 вересня 2004 14:52 Україна Київ
Оперативниками СБУ и налоговой милиции Киева разоблачена большая теневая структура, которая имела разветвленную сеть филиалов во многих регионах Украины и специализировалась на "отмывании" денежных средств.
-
4
В Запорожье ликвидирован конвертационный центр
В Запорожье ликвидирован конвертационный центр 20 вересня 2004 11:22 Україна Запоріжжя
Сотрудниками налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр, с помощью которого поставщики металлолома на ОАО "Запорожсталь" и ОАО "Днепроспецсталь" на протяжении нескольких лет уклонялись от уплаты налогов.
-
5
В Китае казнены банкиры, занимавшиеся отмыванием денег
В Китае казнены банкиры, занимавшиеся отмыванием денег 14 вересня 2004 14:49 Світ
В Китае приведен в исполнение смертные приговоры четверым сотрудникам банков, которые признаны виновными в коррупции. По информации агентства "Синьхуа", они смогли присвоить средств на общую сумму в 15 миллионов долларов.
-
6
В Киеве две сестры возглавляли преступную группировку, "отмывавшую" десятки миллионов гривен
В Киеве две сестры возглавляли преступную группировку, "отмывавшую" десятки миллионов гривен 06 вересня 2004 14:39 Україна Київ
В Киеве оперативники налоговой милиции совместно с Службой безопасности и УБОП пресекли деятельность организованной преступной группировки, переводившей в теневой сектор экономики крупные денежные суммы.
-
7
В Киеве пресечена деятельность "конвертационного центра"
В Киеве пресечена деятельность "конвертационного центра" 04 серпня 2004 11:43 Україна Київ
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с работниками налоговой милиции пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в осуществлении незаконных финансовых операций.
-
8
По делу об отмывании денег задержан сын экс-президента Франции
По делу об отмывании денег задержан сын экс-президента Франции 22 червня 2004 23:36 Світ
Сын экс-президента Франции Франсуа Миттерана - Жан-Кристоф Миттеран - был взят вечером 22 июня под стражу в здании финансовой полиции, куда он был вызван по делу об отмывании денег одной из африканских компаний. Одновременно был задержан и его адвокат.
-
9
В Запорожской области выявлен центр по отмыванию денег
В Запорожской области выявлен центр по отмыванию денег 08 червня 2004 15:30 Україна Запоріжжя
Задержан частный предприниматель, который на подставных лиц зарегистрировал на территории региона 15 фиктивных фирм, через которые на протяжении 2 лет осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.
-
10
Из Украины незаконно вывезено 355 миллионов валютных средств и 308 миллионов гривен 14 травня 2004 14:36 Україна
За рубеж из Украины незаконно было перечислено, согласно предварительным оценкам, свыше 336 миллионов долларов США, 16 миллионов немецких марок, 3 миллиона евро и 307 миллионов 950 тысяч гривен.
-
11
В Донецке ликвидирован преступный центр, оказывавший услуги по "отмыванию денег"
В Донецке ликвидирован преступный центр, оказывавший услуги по "отмыванию денег" 14 травня 2004 14:26 Україна
В Донецке налоговая милиция и СБУ пресекли деятельность крупного конвертационного центра, предоставлявшего бизнесменам и руководителям предприятий услуги по незаконной легализации денежных сумм.
-
12
В Хмельницком под видом турфирмы действовал подпольный конвертационный центр
В Хмельницком под видом турфирмы действовал подпольный конвертационный центр 16 квітня 2004 22:16 Україна
В Хмельницком совместными действиями сотрудников налоговой милиции и органов внутренних дел пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая переводила в теневой сектор экономики крупные денежные суммы.
-
13
В Днепропетровской области пресечена попытка незаконного возмещения 55 миллионов гривен НДС
В Днепропетровской области пресечена попытка незаконного возмещения 55 миллионов гривен НДС 31 березня 2004 15:08 Україна Дніпро
Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Днепропетровской области совместно с пограничниками КПП "Днепропетровск" пресекли попытку двух предпринимателей незаконно возместить экспортный НДС на сумму около 55 миллионов гривен.
-
14
Швейцарские прдприниматели обвиняют Ходорковского в отмывании денег
Швейцарские прдприниматели обвиняют Ходорковского в отмывании денег 07 березня 2004 14:01 Світ
В прокуратуру Швейцарии поступило заявление швейцарского банкира Андре Стребеля и люксембургского предпринимателя Эрнеста Бакеса, в котором они обвиняют российского предпринимателя Михаила Ходорковского в отмывании денег.
-
15
Калабрийская мафия инвестирует в недвижимость в Бельгии
Калабрийская мафия инвестирует в недвижимость в Бельгии 06 березня 2004 13:55 Світ Брюсель
Калабрийская мафия - "Ндрангета" - инвестирует в недвижимость в Бельгии за счет средств, полученных от торговли кокаином. Представители самого могущественного и жестокого из итальянских мафиозных кланов уже приобрели в Брюсселе целый район.