Новини: FATF
-
1
Очередной финансовый скандал в Италии 25 лютого 2004 20:13 Світ
На этот раз в центре внимания СМИ оказался управляющий Национального Банка страны. Антонио Фацио обвиняют в махинациях и обмане вкладчиков.
-
2
Генпрокуратура Грузии ведет поиск счетов граждан страны в офшорах
Генпрокуратура Грузии ведет поиск счетов граждан страны в офшорах 24 лютого 2004 14:26 Світ
Генпрокуратура Грузии ищет счета граждан страны в офшорных банках. Об этом 24 февраля сообщил генеральный прокурор республики Ираклий Окруашвили. По его словам, уже выявлено несколько таких счетов на Сейшельских Островах и в некоторых других странах.
-
3
Пентагон начал проверку обвинений в адрес подразделений компании Halliburton
Пентагон начал проверку обвинений в адрес подразделений компании Halliburton 24 лютого 2004 08:54 Світ Вашингтон
Управление федеральных расследований Минобороны США приступило к рассмотрению обвинений, выдвинутых в адрес компаний Kellogg Brown и Root, являющихся дочерними предприятиями Halliburton. Компании обвиняются в мошенничестве.
-
4
В Донецкой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся "отмыванием" денег
В Донецкой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся "отмыванием" денег 23 лютого 2004 12:39 Україна
В Донецкой области сотрудниками УБОП пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении нескольких лет занимались незаконной легализацией денежных средств.
-
5
В Полтавской области ликвидировали "финансовую пирамиду"
В Полтавской области ликвидировали "финансовую пирамиду" 19 лютого 2004 22:50 Україна
В Полтавской области раскрыта деятельность благотворительного фонда, члены которого, действуя по принципу "финансовой пирамиды", за два года обманным путем завладели деньгами жителей Полтавы и области на сумму более полумиллиона гривен.
-
6
Налоговики докладывают об успехах в борьбе с отмыванием "грязных" денег 12 лютого 2004 20:24 Україна
В борьбе с отмыванием "грязных" денег налоговики, в первую очередь, обращают внимание на деятельность предприятий ТЭК и аграрного сектора. 12 февраля журналистам рассказали о первых результатах проверок.
-
7
Швейцария вернет Нигерии деньги, украденные бывшим президентом
Швейцария вернет Нигерии деньги, украденные бывшим президентом 19 грудня 2003 11:09 Світ
Швейцарские власти приняли решение вернуть Нигерии 88 миллионов долларов, которые принадлежали бывшему главе этой страны Сани Абаче. Об этом заявили в органах прокуратуры Швейцарии. Ранее этот счет был заморожен.
-
8
Супруга бывшего президента Никарагуа обвиняется в "отмывании" 2,8 миллионов долларов 01 грудня 2003 22:12 Світ
Супруге бывшего президента Никарагуа Арнольдо Алемана Марии Фернанде Флорес будет предъявлено обвинение в "отмывании" 2,8 миллиона долларов. Об этом сообщила 1 декабря Генеральная прокуратура центральноамериканской страны.
-
9
В Польше ежегодно отмывается от трех до девяти миллиардов долларов США
В Польше ежегодно отмывается от трех до девяти миллиардов долларов США 20 листопада 2003 10:57 Світ
В Польше ежегодно отмывается от трех до девяти миллиардов долларов США, сообщил заместитель министра финансов Польши Яцек Ушкевич. Заместитель главы Минфина принял участие в дискуссии в Высшей Контрольной Палате Польши, посвященной противодействию отмывания "грязных денег".
-
10
Одесские налоговики пресекли деятельность семи конвертационных пунктов
Одесские налоговики пресекли деятельность семи конвертационных пунктов 24 вересня 2003 15:18 Україна Одеса
Одесские налоговики в течение недели пресекли деятельность семи незаконных конвертационных центров. В частности, как сообщили в пресс-службе областной налоговой администрации, свыше 7 тысяч долларов и 395 тысяч гривен обнаружили налоговики при обыске в одной из квартир облцентра.
-
11
В Донецкой области возбуждено 40 уголовных дел по "отмыванию" денег
В Донецкой области возбуждено 40 уголовных дел по "отмыванию" денег 28 липня 2003 18:54 Україна
В первом полугодии 2003 года в Донецкой области было возбуждено 40 уголовных дел по ст. 209 Уголовного кодекса Украины ("легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем").
-
12
Кучма требует усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями 14 липня 2003 17:42 Україна
Президент Леонид Кучма требует усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями в оптовой торговле, перестраховании в компаниях, зарегистрированных в оффшорных зонах, и за финансовыми операциями при посреднических услугах.
-
13
В Луганской области за "отмывание" средств предприниматель приговорен к 8 годам
В Луганской области за "отмывание" средств предприниматель приговорен к 8 годам 25 червня 2003 18:02 Україна
Суд города Ровеньки Луганской области впервые в Украине за "отмывание" грязных средств, полученных преступным путем, приговорил к лишению свободы 40-летнего заместителя директора коммерческого предприятия и его 25-летнего сообщника.
-
14
Бывших работодателей Путина подозревают в отмывании денег 15 травня 2003 16:44 Світ
Полиция и прокуратура Германии ведут расследование в отношении компании Sankt Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG, в которой в течение семи лет работал президент России Владимир Путин, по подозрению в отмывании денег.
-
15
В Запорожье выявлен конвертационный центр
В Запорожье выявлен конвертационный центр 12 травня 2003 12:00 Україна Запоріжжя
В Запорожье выявлен крупный конвертационный центр, через который на протяжении трех лет осуществлялась легализация денежных средств, добытых преступным путем. Бизнес по отмыванию денег был организован в 2000 году.