Новини: FATF
-
1
FATF пригласила Украину представить план борьбы с отмыванием "грязных" денег 20 вересня 2003 17:09 Україна
Европейская контрольная группа FATF пригласила Украину представить Имплементационный план усовершенствованной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в стране, что является важным условием исключения Украины из "черного списка" FATF.
-
2
Объем теневой экономики в России достигает четверти объема ВВП
Объем теневой экономики в России достигает четверти объема ВВП 16 вересня 2003 16:26 Світ
Объем ненаблюдаемой (теневой) экономики в России оценивается в 20-25 процентов валового внутреннего продукта. Такие цифры привел заместитель секретаря Совета безопасности России Вячеслав Солтаганов на конференции по проблемам борьбы с отмыванием "грязных" денег.
-
3
Кучма и Кравченко обсудили выполнение Украиной требований FATF
Кучма и Кравченко обсудили выполнение Украиной требований FATF 11 вересня 2003 22:16 Україна
Леонид Кучма и Юрий Кравченко обсудили борьбу с теневыми схемами отмывания денег в рамках выполнения требований Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF).
-
4
В Турции принят план действий по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти для стран СНГ
В Турции принят план действий по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти для стран СНГ 10 вересня 2003 16:59 Світ
В Стамбуле одобрен план действий по борьбе с коррупцией для ряда стран СНГ, в том числе и для Украины. Документ принят в ходе пятой ежегодной встречи Сети по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития, которая проходит с 10 по 12 сентября.
-
5
Эксперты оценивают систему борьбы с "грязными" деньгами в России
Эксперты оценивают систему борьбы с "грязными" деньгами в России 08 вересня 2003 12:05 Світ
Миссия Совета Европы по оценке мер по противодействию отмыванию преступных доходов Moneyval 8 сентября приступила к работе в Москве. В составе миссии в России работают эксперты из Великобритании, Мальты, Кипра, Норвегии, США. Возглавляет миссию заместитель секретаря Moneyval Джон Рингутт.
-
6
Право на проведение досудебного следствия по делам об отмывании денег оставлено за прокуратурой
Право на проведение досудебного следствия по делам об отмывании денег оставлено за прокуратурой 12 серпня 2003 20:09 Україна
Президент Украины подписал принятый Верховной Радой Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс". Право на проведение досудебного следствия по делам об отмывании грязных денег оставлено за прокуратурой.
-
7
Наиболее реальный срок исключения Украины из "черного списка" FATF - февраль 2004 года 05 серпня 2003 20:17 Україна
Наиболее реальный срок исключения Украины из "черного списка" FATF - февраль 2004 года, заявил глава департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий.
-
8
Госфинмониторинг будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году
Госфинмониторинг будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году 05 серпня 2003 19:27 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году, на следующем пленарном заседании этой организации.
-
9
В Донецкой области возбуждено 40 уголовных дел по "отмыванию" денег
В Донецкой области возбуждено 40 уголовных дел по "отмыванию" денег 28 липня 2003 18:54 Україна
В первом полугодии 2003 года в Донецкой области было возбуждено 40 уголовных дел по ст. 209 Уголовного кодекса Украины ("легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем").
-
10
Президент подписал Указ о развитии системы противодействия отмыванию "грязных" денег 22 липня 2003 21:53 Україна
Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мерах по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
-
11
Кучма требует усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями 14 липня 2003 17:42 Україна
Президент Леонид Кучма требует усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями в оптовой торговле, перестраховании в компаниях, зарегистрированных в оффшорных зонах, и за финансовыми операциями при посреднических услугах.
-
12
"Интерпол" поможет Украине выйти из "черного списка" FATF 07 липня 2003 13:48 Україна
В ответ на просьбу Украины, высказанную руководством МВД во время переговоров в Киеве с делегацией "Интерпола" во главе с генсеком Рональдом Кеннетом Ноубом, "Интерпол" заявляет о намерении способствовать выходу Украины из "черного списка" FATF.
-
13
В Луганской области за "отмывание" средств предприниматель приговорен к 8 годам
В Луганской области за "отмывание" средств предприниматель приговорен к 8 годам 25 червня 2003 18:02 Україна
Суд города Ровеньки Луганской области впервые в Украине за "отмывание" грязных средств, полученных преступным путем, приговорил к лишению свободы 40-летнего заместителя директора коммерческого предприятия и его 25-летнего сообщника.
-
14
Усилен надзор Генпрокуратуры за операциями по отмыванию "грязных денег" 23 червня 2003 20:09 Україна
Отмывать грязные деньги теперь станет намного сложнее. В Генпрокуратуре Украины будет создано специальное контрольное управление. Об этом сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна Корнякова.
-
15
Генпрокуратура хочет создать управление по борьбе с отмыванием грязных денег
Генпрокуратура хочет создать управление по борьбе с отмыванием грязных денег 23 червня 2003 12:30 Україна
Генеральная прокуратура намерена создать управление, которое будет заниматься надзором за соблюдением законодательства при расследовании уголовных дел, связанных с отмыванием грязных денег.