Новини: FATF
-
1
FATF утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег
FATF утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег 21 червня 2003 14:07 Світ
FATF утвердила пересмотренную редакцию "40 рекомендаций" по борьбе отмыванием преступных доходов. Теперь 31 страна, состоящая в FATF, будет думать над их внедрением.
-
2
FATF расширила требования к странам по финансовому мониторингу
FATF расширила требования к странам по финансовому мониторингу 20 червня 2003 19:23 Світ
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), ввела новые требования к странам, в частности к Украине, по мониторингу сомнительных операций для борьбы с отмыванием денег.
-
3
FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег
FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег 20 червня 2003 17:35 Україна
FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег и планирует в ближайшем будущем предложить Украине предоставить детальный план введения системы финансового мониторинга. Об этом сказано в сообщении FATF, размещенном на ее официальном сайте.
-
4
Россия стала полноправным членом ФАТФ
Россия стала полноправным членом ФАТФ 19 червня 2003 18:27 Світ
Россия стала полноправным членом Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ).
-
5
Тигипко: Украина может быть выведена из "черного списка" FATF уже в октябре 19 червня 2003 11:30 Україна
Украина может быть выведена из "черного списка" Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) уже на заседании группы, запланированном на октябрь 2003 года в Стокгольме.
-
6
Кучма и Пискун обсудили борьбу Генпрокуратуры с отмыванием денег
Кучма и Пискун обсудили борьбу Генпрокуратуры с отмыванием денег 18 червня 2003 14:57 Україна
Президент Леонид Кучма и Генеральный прокурор Святослав Пискун обсудили борьбу с отмыванием "грязных" денег, которую ведет Генеральная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба Президента.
-
7
Украина представила экспертам FATF свою систему по борьбе с отмыванием денег
Украина представила экспертам FATF свою систему по борьбе с отмыванием денег 17 червня 2003 21:04 Україна
Украинская делегация во главе с первым вице-премьер министром, министром финансов Николаем Азаровым провела в Берлине (Германия) перед экспертами FATF презентацию создаваемой Украиной системы для борьбы с отмыванием денег.
-
8
Украина надеется на исключение из "черного списка" ФАТФ 16 червня 2003 20:15 Україна
Киев надеется, что на нынешней сессии ФАТФ примет решение о начале процедуры исключения Украины из "черного списка". Об этом заявил первый вице-премьер Николай Азаров.
-
9
Граждане Таджикистана легализовали 125 миллионов "теневых" долларов
Граждане Таджикистана легализовали 125 миллионов "теневых" долларов 14 червня 2003 10:34 Світ
В Таджикистане в ходе легализации "теневого" капитала с 1 апреля по 10 июня 2003 года в банки поступило около 175 миллионов долларов США. За этот период свои средства легализовало более 16 тысяч человек.
-
10
НБУ проверит банки на предмет борьбы с отмыванием денег 11 червня 2003 20:36 Україна
Нацбанк Украины собирается проверить - как коммерческие банки выполняют закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег. Эксперты побывают не только в центральных офисах, но и филиалах.
-
11
Украина надеется на выход из черного списка FATF в феврале 2004 года
Украина надеется на выход из черного списка FATF в феврале 2004 года 11 червня 2003 16:00 Україна
Украина надеется, что Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем, (FATF) исключит ее из черного списка стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег в феврале 2004 года.
-
12
Вступил в силу закон о противодействии отмыванию "грязных" денег 10 червня 2003 20:11 Україна
10 июня вступил в силу закон о противодействии отмыванию "грязных" денег. Еще один документ - "о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" вступит в силу с 12 июня.
-
13
Грузия может оказаться в "черном списке" ФАТФ
Грузия может оказаться в "черном списке" ФАТФ 20 травня 2003 16:24 Світ
Грузия может оказаться в "черном списке" государств, которые не выполняют обязательства, взятые перед Международной организацией по борьбе с отмыванием "грязных денег" (ФАТФ). Об этом заявил 20 мая в Тбилиси эксперт Совета Европы Сильвио Камильери.
-
14
Иракские бизнесмены создали в ОАЭ офшорную компанию
Иракские бизнесмены создали в ОАЭ офшорную компанию 18 травня 2003 09:07 Світ
Иракские бизнесмены создали в Объединенных Арабских Эмиратах крупную офшорную компанию для восстановления своей страны. Более 30 представителей деловых кругов Ирака заявили об этом на пресс-конференции в Дубае вечером в субботу.
-
15
Бывших работодателей Путина подозревают в отмывании денег 15 травня 2003 16:44 Світ
Полиция и прокуратура Германии ведут расследование в отношении компании Sankt Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG, в которой в течение семи лет работал президент России Владимир Путин, по подозрению в отмывании денег.