Новини: FATF
-
1
В 2003 году казна недосчиталась четырех миллиардов гривень - они ушли в "тень" 12 травня 2003 20:10 Україна
Укрывательство доходов и махинации с уплатой НДС - главные причины того, что в нынешнем году казна недосчиталась около четырех миллиардов гривень.
-
2
В Запорожье выявлен конвертационный центр
В Запорожье выявлен конвертационный центр 12 травня 2003 12:00 Україна Запоріжжя
В Запорожье выявлен крупный конвертационный центр, через который на протяжении трех лет осуществлялась легализация денежных средств, добытых преступным путем. Бизнес по отмыванию денег был организован в 2000 году.
-
3
Чистые дела с грязными деньгами 06 травня 2003 22:39 Світ
В 2002 году австрийские банки 215 раз били тревогу в связи с отмыванием денег. Однако в большинстве случаев следователи остаются ни с чем.
-
4
США исключает Украину из списка стран, которые недостаточно борются с отмыванием грязных денег
США исключает Украину из списка стран, которые недостаточно борются с отмыванием грязных денег 16 квітня 2003 20:13 Україна
Министерство финансов США приняло решение исключить Украину из списка стран, которые недостаточно борются с отмыванием грязных денег. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
-
5
США решили продлить усиленный мониторинг финопераций с Украиной 16 квітня 2003 12:18 Україна
США приняли к рассмотрению решение FATF об отмене введенных в декабре 2002 года санкций против Украины, однако решили продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
-
6
Великобритания продолжит усиленный мониторинг финопераций Украины 15 квітня 2003 10:58 Україна
Великобритания решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
-
7
В Днепропетровске ликвидирован подпольный конвертационный центр
В Днепропетровске ликвидирован подпольный конвертационный центр 14 квітня 2003 14:12 Україна Дніпро
Сотрудники налоговой милиции совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью УМВД в Днепропетровской области ликвидировали в Днепропетровске подпольный конвертационный центр.
-
8
Россия может вступить в ФАТФ летом 2003 года 14 квітня 2003 09:54 Світ
Россия может вступить в международную организацию по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ) летом 2003 года, сказал глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
-
9
Швейцария отменила санкции к Украине за плохую борьбу с отмыванием грязных денег 03 квітня 2003 14:10 Україна
Федеральная Банковская комиссия Швейцарии отменила финансовые санкции к Украине, введенные с января по рекомендации Международной группы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) за плохую борьбу с отмыванием грязных денег.
-
10
16 миллионов гривень вывели из теневого обращения в Одессе налоговики
16 миллионов гривень вывели из теневого обращения в Одессе налоговики 30 березня 2003 13:22 Україна Одеса
С целью своевременного и полного обеспечения поступления платежей в бюджет, с 24 марта в Одесской области под руководством первого заместителя председателя ГНА Украины Виктора Жвалюка проводится комплексная отработка региона.
-
11
НБУ начал масштабные проверки банков, причастных к оттоку капитала 27 лютого 2003 11:48 Україна
Национальный банк начал масштабные проверки банков, причастных к оттоку капитала. Об этом сказал на встрече с сотрудниками львовского областного управления Нацбанка председатель НБУ Сергей Тигипко.
-
12
Санкции FATF к Украине: гром грянул, пора креститься? 22 грудня 2002 20:08 Україна
ФАТФ - Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, ввела в отношении Украины санкции.
-
13
Украинских финансовых воротил взяли "под колпак"? 01 січня 2002 16:24 Україна
В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми "значительными" либо "сомнительными" финансовыми операциями.