Новини: FATF
-
1
В США посадили менеджера, который дал денег на покупку незаконных ПЗРК
В США посадили менеджера, который дал денег на покупку незаконных ПЗРК 21 жовтня 2005 08:35 Світ Вашингтон
Суд американского города Ньюарк (штат Нью-Джерси) приговорил к двум годам лишения свободы лондонского менеджера Мантену Раджу, который финансировал незаконную продажу переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в США. Раджа, который является гражданином Индии, признан виновным в отмывании денег.
-
2
Арабские страны будут сообща контролировать финансовые операции
Арабские страны будут сообща контролировать финансовые операции 27 вересня 2005 18:45 Світ
14 арабских стран утвердили новые жесткие правила, регулирующие недекларируемые финансовые операции и благотворительные денежные взносы. Это сделано в рамках усилий, направленных на борьбу с терроризмом. "Нами сделан большой прорыв сегодня", - заявил шеф Управления по борьбе с отмыванием денег.
-
3
У бывшего соратника Валенсы найдены секретные документы
У бывшего соратника Валенсы найдены секретные документы 16 вересня 2005 16:00 Світ
Польская полиция обнаружила ряд секретных документов во время обыска в доме Мечислава Ваховского, возглавлявшего канцелярию во время президентства Леха Валенсы с 1990 по 1995 год. Следователи нашли бумаги, касающиеся Фонда по обслуживанию внешнего долга страны.
-
4
Российского сотрудника ООН подозревают в отмывании денег
Российского сотрудника ООН подозревают в отмывании денег 02 вересня 2005 09:26 Світ Вашингтон
Российский сотрудник ООН арестован по подозрению в отмывании денег, сообщили источники в правоохранительных органах. Задержанный Федеральным бюро расследований Вадим Кузнецов работал с бюджетным комитетом Генассамблеи ООН. Ему будет предъявлено официальное обвинение в Федеральном суде Манхэттена.
-
5
Через фирмы детей Кирпы покупали недвижимость, а не финансировали выборы 29 серпня 2005 18:22 Україна
Через счета фирм, которые принадлежали сыну и дочери бывшего министра транспорта Георгия Кирпы, деньги направлялись не на выборы, а на покупку наиболее ценной недвижимости в Киеве, сообщил начальник Интерпола в Украине Кирилл Куликов. Дело по факту отмывания средств будет направлено в суд.
-
6
Бывший брокер признался в отмывании денег наркокартеля
Бывший брокер признался в отмывании денег наркокартеля 26 серпня 2005 09:27 Світ Вашингтон
Бывший нью-йоркский брокер признался в том, что помогал отмывать деньги бывшему мексиканскому губернатору, который в свою очередь получал их за покровительство наркокартелю. Маркес помог экс-губернатору штата Кинтана-Роо Марио Виллануеве Мадриду отмыть более 11 миллионов долларов.
-
7
Кабмин решил побороться с "грязными" деньгами и терроризмом
Кабмин решил побороться с "грязными" деньгами и терроризмом 09 серпня 2005 18:53 Україна
Кабинет Министров решил усилить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, утвердив соответствующую концепцию на 2005-2010 годы. Министерства и другие органы центральной власти должны в месячный срок подать предложения по реализации этой концепции.
-
8
В Запорожье поймали "перегонщиков" денег
В Запорожье поймали "перегонщиков" денег 07 серпня 2005 14:59 Україна Запоріжжя
Сотрудниками Запорожского областного управления по борьбе с организованной преступностью выявлен и ликвидирован конвертационный центр, через который было незаконно обналичено свыше 2 миллионов гривен. Конвертационный центр действовал около 9 месяцев.
-
9
ФРГ: Cкандал с отмыванием денег из России
ФРГ: Cкандал с отмыванием денег из России 26 липня 2005 08:25 Світ Берлін
Во Франкфурте и Цюрихе полиция и органы финансового контроля начали широкомасштабное расследование в отношении одного из крупнейших германских банков Commerzbank, который подозревают в причастности к отмыванию денег из России. В отставку вынужден был подать один из крупных менеджеров банка.
-
10
Социалисты: Порошенко возглавляет "отмывание денег" в Украине
Социалисты: Порошенко возглавляет "отмывание денег" в Украине 06 липня 2005 16:12 Україна
Фракция Соцпартии Украины обвиняет секретаря Совета национальной безопасности и обороны Петра Порошенко в том, что он возглавляет "всеукраинский процесс отмывания теневых средств, связанных с НДС, и является лидером и организатором контрабандных операций".
-
11
В Испании задержаны двое украинцев, которые подозреваются в отмывании денег
В Испании задержаны двое украинцев, которые подозреваются в отмывании денег 01 липня 2005 14:25 Світ
Полицией Испании на территории этой страны были задержаны двое граждан нашего государства, которые вместе с прежними высокими должностными лицами Украины подозреваются в отмывании денег. Об этом сообщил 1 июля на брифинге в Киеве начальник Центрального бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов.
-
12
В Испании задержаны украинцы
В Испании задержаны украинцы 08 червня 2005 08:26 Світ
МИД Украины подтверждает факт задержания 1 июня в Испании двух украинских граждан по подозрению в отмывании грязных денег. Как сообщил на брифинге во вторник заместитель руководителя пресс-службы МИД Украины Дмитрий Свистков, генеральный консул Украины в Барселоне встретился с задержанными.
-
13
В Киеве проходит международный семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег
В Киеве проходит международный семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег 07 червня 2005 12:50 Україна Київ
7 июня в Киеве начал работу международный семинар для следователей и прокуроров по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем принимают участие представители различных департаментов МВД из США, представители офиса ООН по борьбе с наркотиками и уголовными преступлениями.
-
14
В ходе "оранжевой революции" за рубеж вывезли 1 миллиард долларов
В ходе "оранжевой революции" за рубеж вывезли 1 миллиард долларов 01 червня 2005 17:20 Україна
В ноябре-декабре 2004 года за территорию Украины было вывезено около 1 миллиарда долларов., сообщила на брифинге начальник отдела надзора за соблюдением законов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Генеральной прокуратуры Украины Анна Цыганенко в среду в Киеве.
-
15
США: Латвия остается центром по отмыванию денег
США: Латвия остается центром по отмыванию денег 31 травня 2005 11:35 Світ
США вновь подвергли критике власти Латвии, которая, по мнению Вашингтона, остается одним из международных центров отмывания денег. "Проблема (отмывания денег) в Латвии весьма серьезна, и моя поездка в эту страну является подтверждением этому", - заявил заместитель министра финансов США Стюарт Леви.